De poortwachters – van banken tot makelaars – hebben een belangrijke rol maar kunnen die nu niet optimaal vervullen. En bonafide bedrijven/ondernemers hebben last van de vele anti-witwasmaatregelen en sanctiecontroles die poortwachters verplicht moeten uitvoeren. Daarom vraagt de financiële sector om:
- Doelgerichtere aanpak
- Invoering van een cash limiet € 3.000 (niet relevant voor verzekeraars, omdat zij geen cash premiebetalingen aannemen)
- Basis-betaalrekening voor bonafide ondernemers
- Duidelijke en uitvoerbare regels
- Versnelling en regie om witwassen beter tegen te gaan
Ook pleidooi voor betere uitvoerbaarheid Sanctiewet
Eerder pleitte algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid en meer samenwerking met andere poortwachters bij de Sanctiewet en Wwft.